지난해 암호화폐 자금 세탁 30% 감소

불법 주소로 인해 2023년 서비스에 암호화폐가 전송된 금액은 222억 달러로, 2022년 315억 달러보다 감소했습니다.

암호화폐 자금세탁에 관한 연례 보고서에서 체이널리시스는 지난해 암호화폐 거래량이 감소하고 라자루스 그룹(Lazarus Group)과 같은 교묘한 위협 행위자들이 탐지를 회피하는 방법을 개발하고 있기 때문에 불법 암호화폐 활동이 크게 감소했다고 밝혔다.

체이널리시스에 따르면 2023년 암호화폐를 통해 세탁된 금액은 222억 달러로 전년도 315억 달러보다 감소했다. 거래량 감소보다 감소폭이 더 가파르며, 이는 일반적인 시장 침체 이상의 요인이 불법 활동 감소에 기여했을 수 있음을 시사합니다. 수치에 따르면 전체 자금 세탁의 약 1%만이 암호화폐로 수행됩니다. Deloitte는 2023년 6월 보고서에서 세탁된 모든 불법 자금의 가치가 연간 약 2조 달러라고 썼습니다.

2023년에는 암호화폐 세탁을 위해 블록체인 브릿지와 도박 서비스의 사용이 증가한 반면, 2022년에는 불법 서비스 유형과 중앙 집중식 거래소에 대한 의존도가 높아졌습니다.

보고서는 또한 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로 유입되는 불법 자금의 비중이 증가했으며, 이러한 성장은 주로 해당 기간 동안 증가한 DeFi의 총 가치 고정 가치(TVL)에 기인한다고 밝혔습니다.
"DeFi의 고유한 투명성으로 인해 일반적으로 자금 이동을 난독화하는 데 적합하지 않습니다."라고 Chainalytic은 말했습니다.
예를 들어, 미국, 영국, 유럽 연합 및 기타 관할권에서 테러 단체로 분류된 하마스(Hamas)는 블록체인의 투명성으로 인해 자신이 제기한 상당량의 암호화폐를 추적하고 암호화폐 계정을 폐쇄했습니다.
북한에 기반을 둔 위협 행위자인 라자루스 그룹(Lazarus Group)은 같은 운명을 피하기 위해 자금 세탁 전략을 조정해 왔다고 체이널리시스는 말했습니다.
해커 그룹은 도난 자금의 출처를 난독화하고 탐지를 회피하기 위해 YoMix와 같은 믹서, 크로스체인 브리지 등 다양한 프로토콜을 활용해 왔습니다.